【図解】監査役会設置会社･監査等委員会設置会社･指名委員会等設置会社

１ 

②

指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員を取締役の中から選定する(会400Ⅱ)。別個の委員会（例えば訴訟委員会や顧客対応委員会など）を追加してもよい。

各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない（会400）。

⑥

監査役は置くことが出来ず(会327Ⅳ)、取締役会の下に監査委員会が置かれる。

監査委員は執行役などと兼任できない(会400Ⅳ）

業務執行は執行役が行ない、会社の代表権は代表執行役が有する(会420)。

取締役は業務執行権をもたず、取締役に任意に業務執行権限を与えることもできない(会415)。ただし、監査委員以外の取締役は執行役との兼任は許される(会402Ⅵ、400Ⅳ）。

①経営の基本方針(会416Ⅰ①イ)

②内部統制システムの構築(会416Ⅰ①ロホ)

③執行役が二人以上ある場合における執行役の職務分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項(会416Ⅰ①ハ)

④執行役による取締役会の招集の請求を受ける取締役（会416Ⅰ①ニ）

⑤執行役等の職務執行の監督(会416Ⅰ②)

【会416Ⅳ但書の事項】

④株主総会の招集

⑤株主総会提出議案(取締役などの選任・解任議案を除く)

⑥取締役・執行役の利益相反取引・競業取引の承認

⑧委員の選定・解職

⑨執行役の選任・解任

⑩会社と監査委員との間の訴えについての会社代表者決定

⑪代表執行役の選定・解職

⑫定款の定めある場合の役員等の損害賠償責任の一部免除決定

⑬計算書類等の承認

⑭中間配当の決定

⑮～⑲事業譲渡・合併契約・吸収分割契約・新設分割計画・株式交換契約の内容の決定。ただし、いずれも株主総会の承認を要しないものを除く。

⑳

①重要な財産の処分・譲受、多額の借財

②支配人・重要な使用人の選解任、視点・重要な組織の設置など

③取得条項付株式・取得条項付新株予約権の取得などにカンする決定

④自己株式・自己新株予約権の消却

⑤株式の分割・株式無償割当、新株予約権無償割当

⑥公開会社における募集株式・新株予約権の募集事項の決定など

⑦社債の募集にカンする事項の決定

⑧簡易・略式組織再編